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案例6:山东清源集团有限公司逃汇案2016年5月,山东清源集团有限公司使用虚假合同、发票、提单,虚构贸易背景对外付汇955.5万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款309.74万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

这个发现让李立兴奋不已,立即添加该微信号为好友并把钱转到自己微信上,后把手机放回了墓中。当钱用光时,他就又把手机偷出来往自己微信上转账,直至银行卡上的钱几乎转光,才将手机还回墓中。目前,李立因涉嫌盗窃罪已被长兴警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。(完)

小天百思不得其解,急忙前来报案。林城派出所立即对案件展开侦查,通过调取银行卡流水,办案民警戴振宇发现,8月期间,该卡有多次转账记录,每次500至2000元不等,总计金额9500元。“钱是通过绑定微信充值转账出去的,向小天查证后,我们确定绑定的微信号为小天父亲生前所使用。而这笔钱都转入了李立(化名,男,21岁,长兴人)的微信账户中。”戴振宇说。

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